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                【音頻、圖文解讀】《海珠區非法集資舉報獎勵暫行辦法》 政策解讀

                • 2019-11-01
                • 來源:海珠區
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                音頻解讀:

                《海珠區非法集資舉報獎勵暫行辦法》 政策解讀 (音頻)


                問:《海珠區非法集資舉報獎勵暫行辦法》出臺的背景是什麽?

                答:為進一步強化社會監督,鼓勵廣大群眾及時發現、積極提供非法集資線索,有效打擊非法集資活動,維護我區金融秩序和社會穩定,結合我區實際,制定了《海珠區非法集資舉報獎勵暫行辦法》(以下簡稱“《辦法》”)。根據2019年海珠區機構改革相關部署,及時調整負責非法集資行為的舉報受理和獎勵落實工作的具體單位,依職能推動我區非法集資舉報獎勵工作。

                問:《辦法》制定的政策依據是什麽?

                答:1.《國務院關於進一步做好防範和處置非法集資工作的意見》(國發〔2015〕59號)

                2.《廣東省人民政府印發貫徹落實<國務院關於進一步做好防範和處置非法集資工作的意見>工作方案的通知》(粵府函〔2016〕19號)

                3.《非法集資舉報獎勵辦法》(處非聯函〔2016〕6號)

                4.《廣東省金融辦關於<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》(粵金函〔2017〕341號)

                5.《安徽快三市人民政府關於進一步做好防範和處置非法集資工作的意見》(穗府函〔2016〕48號)

                問:對舉報人、舉報方式有什麽具體要求?

                答:任何自然人、法人和其他組織均有權向有關部門舉報非法集資線索。舉報人可以可通過電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式,對區內的涉嫌非法集資行為進行舉報。

                問:舉報獎勵需要符合什麽條件?

                答:(一)舉報人提供實名、聯系方式,對舉報事實有基本

                的線索和證據;

                (二)舉報內容事先未被有關部門掌握;

                (三)舉報線索經有關部門查證屬實。

                有下列情形之一的,不屬於舉報獎勵範圍:

                (一)匿名舉報;

                (二)防範和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報;

                (三)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序;

                (四)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;

                (五)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功;

                (六)舉報的違法事實與線索已經新聞媒體、網絡信息等公開報道和披露的;

                (七)其他不符合法律、法規規定的獎勵情形。

                問:舉報獎勵有多少金額?

                答:舉報獎勵等級及金額可分為三個等級:

                一級舉報及獎勵:提供非法集資活動的詳細事實、線索及直接證據,協助查處工作,舉報內容與違法事實相符,舉報的非法集資行為被作出有罪判決的,按涉案金額的0.5‰給予獎勵,最高不超過10萬元,最低不低於5000元。

                二級舉報及獎勵:提供非法集資活動的事實、線索及部分證據,不直接協助查處工作,舉報內容與違法事實基本相符,舉報的非法集資行為被作出有罪判決的,按涉案金額的0.3‰給予獎勵,最高不超過5萬元,最低不低於2000元。

                三級舉報及獎勵:提供非法集資活動的事實或線索,未能提供相關證據或直接協助查處工作,舉報內容與查辦事實基本相符,舉報事實涉嫌犯罪,被公安機關立案偵查的,獎勵2000元;經查實屬情節較輕且不涉嫌犯罪,但違反相關行政規定被有關行業主(監)管部門作出行政處罰的,可視情況給予1000元。

                對於跨區域案件,海珠區是主辦地的,獎勵的涉案金額基數為法院終審判決中認定的金額;主辦地是區外的,獎勵的涉案金額基數為經司法審計認定的海珠區涉案金額。

                對在全國、全省、全市有較大影響的大案要案的舉報,根據海珠區涉案金額按照以下標準在第十一條第一、二、三款的基礎上給予附加獎勵:

                (一)涉案金額在10-20億元(含10億元)的,一次性獎勵1萬元;

                (二)涉案金額在20-50億元(含20億元)的,一次性獎勵2萬元;

                (三)涉案金額在50-100億元(含50億元)的,一次性獎勵3萬元;

                (四)涉案金額在100億元(含100億元)以上的,一次性獎勵5萬元。


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