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                《安徽快三市從化區非法集資舉報獎勵暫行辦法》的政策文件解讀材料

                • 2019-01-28
                • 來源: 從化區財政局
                • 分享到
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                  一、起草情況

                  (一)背景及依據

                  《廣東省人民政府印發貫徹落實〈國務院關於進一步做好防範和處置非法集資工作的意見〉工作方案的通知》(粵府函〔2016〕19號)和《安徽快三市人民政府關於進一步做好防範和和處置非法集資工作的意見》(穗府函〔2016〕48號)明確要求地方政府加快建立非法集資舉報獎勵制度,加大財政投入力度,強化正面激勵,鼓勵群防群治。我局結合我區實際,決定草擬《安徽快三市從化區非法集資舉報獎勵暫行辦法》(以下簡稱《辦法》)。

                  依據《廣東省人民政府印發貫徹落實〈國務院關於進一步做好防範和處置非法集資工作的意見〉工作方案的通知》(粵府函〔2016〕19號)和《安徽快三市人民政府關於進一步做好防範和處置非法集資工作的意見》(穗府函〔2016〕48號)相關規定,在《廣東省金融辦關於<非法集資舉報獎勵辦法>的實施細則》(粵金函〔2017〕341號)的框架下制訂該《辦法》。

                  (二)目標及任務

                  進一步強化社會監督,及時發現非法集資案件線索,嚴厲打擊非法集資犯罪活動,切實維護經濟金融秩序和社會穩定,調動群眾發現舉報涉嫌非法集資線索的積極性,做到防早打小。

                  二、主要內容

                  《辦法》共17條。

                  (一)《辦法》制訂的目的和依據

                  (二)《辦法》適用範圍、舉報方式

                  任何自然人、法人或其他組織均有權對區域內的非法集資行為通過電話、書信、傳真或走訪等方式向從化區處置非法集資領導小組辦公室舉報。

                  (三)舉報獎勵的實施原則

                  舉報獎勵對象原則上限於實名舉報,實行首報獎勵和一案一獎制度,獎勵最先舉報人。

                  (四)舉報獎勵等級及獎勵標準

                  根據舉報人提供的證據與違法事實查證結果,舉報獎勵的級別分為六級,分別給予5000元-10萬元、2000元-5萬元、1000元-1萬元、1000元、500元、200元進行獎勵。

                  (五)舉報獎勵辦理程序

                  按申請告知、舉報人提出申請、審查和通知、獎金發放程序辦理。

                  三、關鍵詞詮釋

                  非法集資,是指法人、個人或其他組織違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,一般具有以下四個特征:一是未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資以及有審批權限的部門超越權限批準的集資;二是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;三是承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或給付回報;四是向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

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